O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, transferiu R$ 700 mil para uma empresa ligada a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e a Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro. A informação consta em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
A transferência foi feita por TED em 8 de junho de 2022, um dia depois da abertura da conta da Super Empreendimentos na unidade de Formiga (MG) do Sicoob Credifor. Ao longo daquele mês, a empresa recebeu R$ 9,9 milhões. Desse total, R$ 9,2 milhões foram enviados por Zettel em cinco operações via TED e Pix. Os débitos somaram R$ 9,8 milhões, destinados principalmente a empresas do setor imobiliário.
O Coaf colocou as movimentações sob análise porque considerou incompatível o volume financeiro com o porte da Super. O relatório afirma que a empresa não tinha faturamento cadastrado, o que dificultaria avaliar sua capacidade de movimentação. Também registra a entrada de recursos expressivos provenientes de outras instituições financeiras, tornando difícil identificar a origem primária do dinheiro.
A Super aparece nas investigações como uma das empresas usadas para formalizar contratos fraudulentos. Entre os episódios citados está a doação de um apartamento de R$ 4,4 milhões para uma sugar baby. A empresa também teria sido usada para pagamentos a integrantes da milícia de Vorcaro, incluindo o operador conhecido como Sicário.
Resposta de Isaac Sidney
Sidney afirmou que a transferência correspondeu à aquisição de direitos creditórios, formalizada por instrumento de cessão e registrada na declaração de Imposto de Renda. Em nota, disse que a operação foi privada, regular e paga com recursos próprios de origem lícita.
O executivo também declarou que não fez aporte na empresa nem recebeu qualquer quantia dela. A Febraban informou que não comenta assuntos privados de seus dirigentes.
Em julho deste ano, veio a público que Sidney havia contratado, em 2020, um empréstimo de R$ 5,5 milhões com o Banco Master para comprar um apartamento duplex. Ele disse que os documentos da operação comprovavam a destinação dos recursos e a quitação em dezembro de 2021, além de negar irregularidades. Na ocasião, afirmou que a divulgação tinha relação com críticas ao Master e à atuação da Febraban.
Sidney está deixando a presidência da entidade. No fim de agosto, a Febraban anunciou Leandro Vilain como substituto. A transição será concluída no final de outubro, depois das eleições. Segundo a federação, Sidney pediu o encerramento do mandato após sete anos e quatro meses em cargos diretivos.
