O empresário Diomar Tadeu Dantas de Farias, sócio minoritário da Pixbet, foi preso na manhã desta quinta-feira (17), na Paraíba, pela Polícia Federal. A detenção ocorreu na segunda fase da Operação Arena, que investiga crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e possíveis delitos contra a ordem tributária e financeira ligados à casa de apostas.
Além da prisão, a PF cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e determinou o sequestro de bens em Campina Grande e na capital paraibana. Campina Grande fica a 128 km de João Pessoa.
Como funcionaria o esquema
A investigação apura a aquisição de criptoativos e a troca de remessas entre empresas brasileiras e estrangeiras. O objetivo seria ocultar patrimônio e sonegar tributos, usando companhias constituídas fora do Brasil que recebiam valores altos sem atividade econômica compatível.
Segundo a Receita Federal, embora registradas no exterior, essas empresas eram administradas no Brasil e simulavam operações para dar aparência legal a recursos provenientes de apostas. Os valores enviados por apostadores à Pixbet por meio de instituições financeiras seriam transferidos para empresas de fachada.
Parte do dinheiro teria sido usada para comprar stablecoins, criptomoedas com valor ancorado no dólar. Os recursos também seriam convertidos em dólares em casas de câmbio e enviados a contas em paraísos fiscais. Depois, retornariam à casa de apostas por meio de transferências de stablecoins e pagamentos de dividendos.
A Receita afirma que os recursos reenviados à empresa foram usados na compra de bens de luxo e no pagamento de outorgas e taxas de regularização exigidas pelo governo federal desde o ano passado. Dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação indicam que Santos está ligado a duas licenças. Cada uma custa R$ 30 milhões e exige depósito de segurança de R$ 5 milhões.
Na primeira fase da operação, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Sergipe, na Paraíba e no Paraná. A investigação também considera possíveis omissões de rendimentos e o uso de estruturas empresariais para sonegação de tributos.
